Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία όσων εμπλέκονται στη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, που εκτός από διακίνηση ναρκωτικών και πώληση όπλων, διέπραττε και άλλα αδικήματα με παράνομο οικονομικό όφελος, όπως διαπίστωσε η πολύμηνη και διεξοδική έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Συγκεκριμένα, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, τραπεζικοί λογαριασμοί και λοιπά περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων παγώνουν έως το πέρας των δικαστικών ερευνών. Παράλληλα οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και οι αλλαγές στα περιουσιακά στοιχεία μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της ανεξάρτητης Αρχής.
Ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό
Πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη η ανεξάρτητη αρχή έχει εντοπίσει ίχνη κίνησης λογαριασμών εμπλεκόμενων και στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτόν συνεχίζονται οι έρευνες, και αν χρειαστεί θα ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.
Τα αποτελέσματα των ερευνών θα αποσταλούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή προκειμένου να συνεκτιμηθούν και, εφόσον προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, θα διευρυνθεί και ο κύκλος των αδικημάτων για τα οποία οι συλληφθέντες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.
Αστυνομικές πηγές τονίζουν ότι η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης ήρθε έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Κομβική ήταν η δράση δύο μυστικών αστυνομικών, οι οποίοι, ευρισκόμενοι στο νησί, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των «εγκεφάλων» της μαφίας και έτσι να διεισδύσουν στο εσωτερικό της.
Αξίζει να σημειωθεί, πως οι αστυνομικές Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη συνολικά 49 ατόμων. Από αυτούς, οι 16 βρίσκονταν ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα, εκτίοντας ποινές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά και όπλα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, καθώς και δύο στρατιωτικοί. Αρχηγοί του κυκλώματος φέρονται να είναι δύο αδέλφια επιχειρηματίες.
Τριφασικό μοντέλο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε σήμερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι η αρχική έρευνα για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και παράνομης πώλησης όπλων αποκάλυψε ότι η εν λόγω εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν κυρίως σε περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου , διέπραττε και άλλες εγκληματικές πράξεις με παράνομο οικονομικό όφελος.
Η κ. Δημογλίδου, μάλιστα, διευκρίνισε πως για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης έχουν σχηματιστεί δύο ξεχωριστές δικογραφίες: Η μία αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών και το εμπόριο όπλων και η δεύτερη αφορά άλλες εγκληματικές πράξεις
Χαρακτηριστικά είπε: «Επειδή ακριβώς υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες, άλλωστε έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη στους κατηγορούμενους της πρώτης δικογραφίας, όμως οι αστυνομικοί ερευνώντας αυτό το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών αρχικά, γιατί έτσι ξεκίνησε αυτή η έρευνα τον Ιανουάριο του 2025 και στη συνέχεια κύκλωμα παράνομης πώλησης όπλων, διαπίστωσαν ότι έχουν γίνει και άλλες εγκληματικές πράξεις, που είχαν ως σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, οι οποίες περιγράφονται σε δεύτερη δικογραφία και φυσικά και αυτή έχει παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αναμένουμε λοιπόν και από εκεί εξελίξεις και δεν είναι καθόλου απίθανο να προκύψουν και συλλήψεις από την δεύτερη δικογραφία».
Κατά την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση της μαφίας της Κρήτης η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» μέσω τραπεζικών συναλλαγών, εμβασμάτων ή μέσω χρήσης POS νόμιμων επιχειρήσεων, ήταν μία από τις δραστηριότητες στις οποίες επεκτεινόταν η παράνομη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.
Συγκεκριμένα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων που αποκόμιζαν, εντάσσοντάς τα στη «νόμιμη» οικονομία μέσω του τριφασικού μοντέλο ξεπλύματος: τοποθέτηση, διαστρωμάτωση και ενσωμάτωση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν διατραπεζικές υπηρεσίες και διεθνείς πλατφόρμες πληρωμών, όσο και νόμιμες επιχειρήσεις τους, οι οποίες λειτουργούσαν ως το λεγόμενο «πλυντήριο» για το ξέπλυμα χρημάτων.
Για το θέμα αυτό η κ. Δημογλίδου ανέφερε: «Σχετικά με το παράνομο εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, τα μέλη χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές, τόσο για τη μεταξύ τους επικοινωνία, όσο και για την επαφή τους με υποψήφιους αγοραστές, στους οποίους παρουσίαζαν τα προς πώληση όπλα και τα κοστολογούσαν.
Εν συνεχεία, τα μέλη προέβαιναν σε νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων που αποκόμιζαν, εντάσσοντάς τα στη «νόμιμη» οικονομία μέσω του τριφασικού μοντέλο ξεπλύματος: τοποθέτηση, διαστρωμάτωση και ενσωμάτωση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν διατραπεζικές υπηρεσίες και διεθνείς πλατφόρμες πληρωμών, όσο και νόμιμες επιχειρήσεις τους, οι οποίες λειτουργούσαν ως το λεγόμενο «πλυντήριο» για το ξέπλυμα χρημάτων».